福州刑事審判觀察系專業(yè)福州刑辯律師–蔡思斌律師在長(zhǎng)期關(guān)注、搜集福州及其他地區(qū)法院刑事審判實(shí)例，并結(jié)合自身多年辦理刑事案件經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上歸納、編輯、原創(chuàng)而成。
本以為在酒吧遇到了“北影畢業(yè)”、“簽約影視公司”的“模特女神”，他一見鐘情，為討“女神“歡心，前后幾百筆的轉(zhuǎn)賬，將1200多萬的現(xiàn)金打到“女神”卡上，給女神買豪車、各種奢侈品，然而最后發(fā)現(xiàn)，這個(gè)“女神”竟然……
事情要從2014年初說起。當(dāng)時(shí)，27歲的方東強(qiáng)從外地來寧辦事，在某酒吧認(rèn)識(shí)了一名年輕貌美身材火辣的女子。從見到她的一瞬間起，方東強(qiáng)就覺得特別來電。在微博上互加了好友關(guān)注之后，方東強(qiáng)發(fā)現(xiàn)，眼前這名美女竟是位加V認(rèn)證的模特，微博認(rèn)證的名字叫“李美云CC”，畢業(yè)于北京電影學(xué)院，就職于影視公司，內(nèi)心更是興奮無比，覺得自己艷福不淺。
此后，方東強(qiáng)不顧自己是個(gè)已經(jīng)結(jié)婚兩年多的男人，迅速與李美云發(fā)展成了情人關(guān)系。在方東強(qiáng)眼中，李美云是他心中的“女神”，而要讓“女神”開心，只有一種方法——給她打錢，拼命地打錢。從2014年4月開始，方東強(qiáng)便通過銀行頻繁給李美云轉(zhuǎn)賬。
豪擲千萬被母親和妻子發(fā)現(xiàn)，逼他打官司討回1200萬
方東強(qiáng)哪里來的這么多錢？記者獲悉，方東強(qiáng)的錢也不是天上掉下來的，都是家里做生意掙來的辛苦錢。而“女神”在拿了方東強(qiáng)的錢之后，也是毫不吝惜地展現(xiàn)女性魅力，把個(gè)方東強(qiáng)迷得五迷三道，徹底沉迷在溫柔鄉(xiāng)中無法自拔，兩人頻繁在南京開房幽會(huì)，雙方之間甚至以“老公”、“老婆”互相稱呼。
世上沒有不透風(fēng)的墻。方東強(qiáng)的母親發(fā)現(xiàn)，兒子自打那次到南京出差之后，就三天兩頭往南京跑，次數(shù)多得有點(diǎn)匪夷所思，而家里在南京似乎也沒那么多生意要做。2015年1月初，精明的母親在檢查了方東強(qiáng)的銀行卡流水賬之后，差點(diǎn)驚掉了下巴，她發(fā)現(xiàn)，兒子給一個(gè)陌生賬號(hào)轉(zhuǎn)賬次數(shù)多達(dá)好幾百次，總數(shù)隨便加加都有八九百萬了。
經(jīng)過逼問，方東強(qiáng)承認(rèn)了自己的所作所為，方東強(qiáng)的母親差點(diǎn)沒把肺氣炸。方東強(qiáng)的妻子在得知這一情況后，也萬分氣憤，差點(diǎn)沒和他離婚。反復(fù)做工作后，夫妻倆統(tǒng)一了戰(zhàn)線，決定不能讓李美云占了便宜，要把屬于自己的錢要回來。
“女神”一口氣買了3輛豪車稱不知對(duì)方已婚，自己不是詐騙
2016年6月底，該案在玄武法院進(jìn)行了第一次庭審。方東強(qiáng)夫婦認(rèn)為，李彩霞經(jīng)常收到錢就轉(zhuǎn)走，其行為屬于詐騙。李彩霞雖然沒有到庭，但她通過委托的律師大方承認(rèn)確實(shí)收到了方東強(qiáng)的1207萬多元現(xiàn)金，但她不承認(rèn)是詐騙。李彩霞通過律師陳述說，2014年初雙方相識(shí)后，方東強(qiáng)自稱單身、官二代、家里非常有錢，鼓動(dòng)自己大量購買奢侈品，對(duì)自己處處關(guān)心愛護(hù)。經(jīng)過一段時(shí)間的相處，她才同意與方東強(qiáng)確定男女朋友關(guān)系。她不知道對(duì)方結(jié)過婚。給錢都是方東強(qiáng)主動(dòng)要求的，聊天證據(jù)里都有。雙方對(duì)于買房買車確實(shí)有過協(xié)商，但也是基于雙方要協(xié)商結(jié)婚，不是詐騙。李彩霞的律師還稱，李彩霞到底多大年紀(jì)方東強(qiáng)是清楚的，并無隱瞞，因?yàn)閮扇硕啻伍_房都用了身份證。
原告律師稱，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，李彩霞一張招商銀行卡中的絕大部分的款項(xiàng)都未消費(fèi)，而是被轉(zhuǎn)移走了，總數(shù)約為175萬余元。另一張工商銀行卡中用于消費(fèi)的總金額為489萬余元，其中購買三輛豪車分別花了97萬余元、140萬元、107萬元，這種巨額的消費(fèi)并不是如李彩霞所述的不斷的小開銷，其他的四百多萬也被轉(zhuǎn)走了。李彩霞的律師則表示，轉(zhuǎn)款給其他人，是因?yàn)樽约航柽^姐姐很多錢，那些錢都是還給姐姐的，其他的錢確實(shí)都用于消費(fèi)花掉了。
“女神”突被警方抓身份敗露?尷尬了：初中文化，介紹賣淫
接下來發(fā)生的事情，方東強(qiáng)恐怕打破頭也想不到。這個(gè)曾經(jīng)被他以老婆相稱的“女神”，不僅僅是不誠(chéng)實(shí)那么簡(jiǎn)單，其“人設(shè)”簡(jiǎn)直已崩塌到令人尷尬的地步。就在第一次庭審結(jié)束后，在雙方官司暫時(shí)“休戰(zhàn)”的間隙中，2016年7月下旬，李彩霞突然被南京鼓樓公安分局的警察給抓了，原因是涉嫌介紹賣淫。
同年8月，李彩霞被執(zhí)行逮捕。2016年9月第二次開庭時(shí)，被羈押的李彩霞當(dāng)然無法到庭，仍然由她的律師到庭參加庭審。這次庭審中，原告方提交了公證書，證明只有初中文化的李彩霞在互聯(lián)網(wǎng)上虛假宣傳自己為北京電影學(xué)院畢業(yè)，是影視公司的工作人員，其職業(yè)是演員、模特。原告認(rèn)為，其虛假宣傳行為誘使了方東強(qiáng)不道德的包養(yǎng)，其行為是一種詐騙。
而李彩霞的律師則表示，李彩霞對(duì)于方東強(qiáng)的的婚姻狀態(tài)完全不知情，雙方交往這么久，方東強(qiáng)拿不出一條短信甚至一條聊天記錄證明李彩霞是明知的，方東強(qiáng)唯一能做的就是在李彩霞曾經(jīng)的職業(yè)上做文章，企圖為自己的行為找借口。事實(shí)上，李彩霞之前確實(shí)曾經(jīng)從事過平面模特的工作，而且，她到底是什么身份與案件本身也沒有直接關(guān)聯(lián)。在雙方的關(guān)系中，只有方東強(qiáng)個(gè)人是明知和故意的，在接受方東強(qiáng)贈(zèng)予的事實(shí)上，李彩霞是善意的。而且，方東強(qiáng)雖然有結(jié)婚證書，但并不能證明他和李彩霞交往期間的婚姻狀態(tài)。
李彩霞的律師還認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)對(duì)方東強(qiáng)和劉玲夫婦的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行區(qū)分，對(duì)于方東強(qiáng)自己財(cái)產(chǎn)的部分，雖然有違社會(huì)公德，但并不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，方東強(qiáng)無權(quán)提出返還，李彩霞事實(shí)上也沒能力返還。此外，李彩霞也多次為方東強(qiáng)購買物品，總數(shù)達(dá)89萬元，雙方也有共同消費(fèi)的部分，此外，李彩霞前后還返還了27萬余元給方東強(qiáng)。本次事件的始作俑者是方東強(qiáng)，雖然劉玲可能是受害者，但李彩霞也是受害者，劉玲的損失應(yīng)由方東強(qiáng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，請(qǐng)求駁回原告的訴請(qǐng)。
法院判她返還1200萬，能追回多少錢還不好說
玄武法院審理后認(rèn)為，方東強(qiáng)在劉玲不知情的情況下，單獨(dú)將巨額夫妻共同財(cái)產(chǎn)贈(zèng)與李彩霞，超出日常生活需要對(duì)夫妻共同財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處分，是一種無權(quán)處分行為，事后亦未得到劉玲的追認(rèn)，根據(jù)我國(guó)《合同法》第五十一條的規(guī)定，方東強(qiáng)對(duì)李彩霞的贈(zèng)與行為應(yīng)屬無效。而李彩霞作為完全民事行為能力人，收取方東強(qiáng)的異常匯款后消費(fèi)無度，理應(yīng)對(duì)自身行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。“方東強(qiáng)在婚姻關(guān)系存續(xù)期間與李彩霞交往，違反了對(duì)劉玲的夫妻忠誠(chéng)義務(wù)，其行為應(yīng)當(dāng)予以譴責(zé)。”此案主審法官安洪強(qiáng)告訴記者，他把這一觀點(diǎn)寫進(jìn)了判決書，鮮明地表達(dá)了法院對(duì)此種不道德行為的態(tài)度。
經(jīng)核算，扣除李彩霞已經(jīng)返還方東強(qiáng)的27.8萬元之外，李彩霞仍應(yīng)返還兩原告11792100元，遂于2016年12月作出如上判決。尚在羈押中的李彩霞不服提出上訴。而就在李彩霞提出上訴的過程中，她涉嫌介紹賣淫的案件也在緊鑼密鼓的辦理中。玄武法院一審判決后不久，鼓樓法院查實(shí)，2016年6、7月間，李彩霞通過網(wǎng)絡(luò)介紹嫖客給劉某、彭某、王某等進(jìn)行4次賣淫活動(dòng)，其行為構(gòu)成介紹賣淫罪，遂于2016年12月30日作出判決，判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰金人民幣二萬元。南京中院受理李彩霞的上訴后，于近日判決駁回上訴，維持原判。目前，處于緩刑考驗(yàn)期的李彩霞已經(jīng)跑回了黑龍江老家。昨天，記者通過新浪微博進(jìn)行了搜索，發(fā)現(xiàn)李彩霞的個(gè)人微博仍然存在，名字仍是“李美云CC”，其個(gè)人認(rèn)證信息也保持原樣，其最新的一條微博停留在2013年8月24日，文字內(nèi)容是“自己真要做這樣的女人嗎？”文字下方配了一朵花和一張側(cè)臉的自拍照。
官司是贏了，但方東強(qiáng)夫婦能把錢全要回來嗎？記者采訪了玄武法院執(zhí)行局負(fù)責(zé)此案的執(zhí)行法官。法官告訴記者，李彩霞名下在河南鄭州有一處幾十平米的房子，已被法院查封，即使拍賣也值不了幾個(gè)錢。李彩霞的一個(gè)股票賬戶，原有價(jià)值11萬余元的股票，后因股市波動(dòng)，跌到了6萬余元，現(xiàn)已被法院強(qiáng)制平倉，將錢收回，加上另一張銀行卡里的11萬余元，目前已追回現(xiàn)金17萬余元。另有兩輛保時(shí)捷豪車，李彩霞自稱已經(jīng)處置，但法院發(fā)現(xiàn)仍在李彩霞名下，已通過車管所凍結(jié)過戶，但車子并不在法院控制之下。法院要求李彩霞把車子交出來，但她一直不交。以上便是法院目前掌握的李彩霞的全部財(cái)產(chǎn)線索，至于最終能追回多少，現(xiàn)在真的沒個(gè)準(zhǔn)頭。“如果她就是不把車交出來，就涉嫌拒執(zhí)罪了。拒執(zhí)罪是故意犯罪，介紹賣淫罪也是故意犯罪。按法律規(guī)定，在前罪的緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯新罪，且前后兩罪都是故意犯罪，則應(yīng)立即撤銷前罪的緩刑，和后罪合并處罰。”
謊稱自己是北影畢業(yè)、模特，她為什么不構(gòu)成詐騙？
那么，李彩霞在微博上自稱北影畢業(yè)、就職于影視公司的行為，是否構(gòu)成詐騙呢？對(duì)此，記者采訪了江蘇焯燃律師事務(wù)所資深刑辯律師尹長(zhǎng)松。尹長(zhǎng)松告訴記者，是否構(gòu)成詐騙，關(guān)鍵還是要看方東強(qiáng)在此事中是否基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而向李彩霞交付錢款。現(xiàn)實(shí)中，有很多人只是在微博等社交工具上加了一些莫名奇妙的人，聽信了對(duì)方編造的一些事實(shí)，連對(duì)方長(zhǎng)什么樣都不知道就給對(duì)方匯款，這種情況就是典型的詐騙。而李彩霞和方東強(qiáng)并非通過社交工具相識(shí)，兩人是在酒吧里面對(duì)面認(rèn)識(shí)的。剛認(rèn)識(shí)時(shí)，方東強(qiáng)可能確實(shí)會(huì)對(duì)李彩霞虛構(gòu)的身份信以為真，此時(shí)，如果李彩霞趁勢(shì)以自己的影視公司、電影學(xué)院等的虛假身份信息，以拍電影、拍照片等需要錢為由，向方東強(qiáng)要錢，那肯定構(gòu)成詐騙。
但是，李彩霞并未以這些理由向方東強(qiáng)要錢。即使按方東強(qiáng)的說法，李彩霞以買房買車為由向他要錢，那也不屬于虛構(gòu)事實(shí)和理由，而方東強(qiáng)也是自愿給錢，此時(shí)便不構(gòu)成詐騙。
從案情看，兩人前后交往長(zhǎng)達(dá)1年多，方東強(qiáng)對(duì)李彩霞的真實(shí)情況應(yīng)該是有一定程度了解的，其匯款給李彩霞的行為在很大程度上是在一種感情沖動(dòng)的支配下，雖然缺乏理智但屬自愿的行為。雖然李彩霞利用這種感情坐地收錢顯得很不道德，但也不構(gòu)成詐騙犯罪。尹長(zhǎng)松表示，在民事案件的審理中，如果法官發(fā)現(xiàn)案件中可能存在刑事犯罪的情形，會(huì)立即中止案件審理，并將相關(guān)線索和材料移送公安或檢察機(jī)關(guān)處理。在此案中，法官并沒有中止案件審理，說明法院也不認(rèn)為此案中存在涉嫌詐騙犯罪的情形。